金陵药业股份有限公司独立董事

【资料图】

 关于第八届董事会第三十二次会议相关事项的事前认可意见

金陵药业股份有限公司董事会：

  公司拟将《关于调整公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方

案的议案》

    《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分

析报告（修订稿）的议案》

           《关于公司 2023 年向特定对象发行 A 股股

票预案（修订稿）的议案》

           《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股

股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）的议案》

                        《关于公司

与发行对象签署<附生效条件的股份认购协议之补充协议>暨关联交

易的议案》

    《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回

报的、填补回报措施和相关主体承诺（修订稿）的议案》提交公司第

八届董事会第三十二次会议审议。

  作为公司的独立董事，我们根据《上市公司独立董事规则》《上

市公司证券发行注册管理办法》

             《深圳证券交易所股票上市规则》等

相关法规和公司《独立董事工作制度》的规定，在认真审阅了有关资

料和听取有关人员汇报的基础上认为：上述议案的提请程序符合相关

法律法规和《公司章程》的规定。

  我们同意公司将前述议案提请公司第八届董事会第三十二次会

议审议。

 （此页无正文，系金陵药业股份有限公司独立董事关于第八届董

事会第三十二次会议相关事项的事前认可意见签字页）

  独立董事签名：

   王广基       高燕萍        沈永建

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